Cursos de Delitos Financieros en Ciudad de Guatemala
En línea o en el sitio, los cursos de capacitación en vivo sobre delitos financieros dirigidos por un instructor demuestran a través de la discusión interactiva y la práctica práctica los fundamentos y los temas avanzados de los delitos financieros.
La capacitación en delitos financieros está disponible como "capacitación en vivo en línea" o "capacitación en vivo en el sitio". La capacitación en vivo en línea (también conocida como "capacitación remota en vivo") se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo <a href = "https://www.dadesktop.com/>". La capacitación en vivo in situ se puede llevar a cabo localmente en las instalaciones del cliente en Ciudad de Guatemala o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Ciudad de Guatemala.
NobleProg -- Su proveedor local de capacitación
Guatemala - Europlaza
5a Avenida 5-55 Zona 14, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1014
El Centro Europlaza Guatemala se encuentra en el segundo piso de una de las cuatro modernas torres de 19 pisos que conforman ...
El Centro Europlaza Guatemala se encuentra en el segundo piso de una de las cuatro modernas torres de 19 pisos que conforman el Europlaza World Business Complex. El Centro Europlaza Guatemala es conveniente para las conexiones de transporte público, incluido el sistema de autobuses nuevos Transmetro introducido para mejorar la circulación, y el centro de la ciudad está a sólo 10 minutos.
Audiencia
Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros;
Formato del Curso
Una combinación de:
Las discusiones facilitadas
Las presentaciones de diapositivas
Los estudios de caso
ejemplos
Objetivos del Curso
Al final de este curso, los delegados podrán son:
Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros
El Estándar de Informes Comunes (CRS) es un estándar de la OCDE que exige a las jurisdicciones internacionales que obtengan información de sus instituciones financieras e intercambien esa información automáticamente con otras jurisdicciones sobre una base anual. El Estándar requiere que todos los informes se envíen electrónicamente en un formato conocido como CRS XML.
Para resolver los errores relacionados con la preparación del archivo y la información de registro incompleta o inexacta, el Esquema XML del mensaje de estado de CRS se creó para buscar errores de archivo y registro en el archivo de esquema XML de CRS.
En esta capacitación, los participantes aprenderán
la estructura básica del esquema XML CRS y el esquema XML del mensaje de estado CRS
pasos para procesar estos archivos
pasos para convertir archivos de Excel a archivos de esquema XML
pasos para presentar con su jurisdicción respectiva
Audiencia
Gerentes de instituciones financieras
Gerentes y consultores de cumplimiento regulatorio
Administradores de impuestos
Ingenieros de soporte de TI
Formato del curso
Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en el sitio o remota) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:
Comprenda cómo se produce el fraude de comercio electrónico.
Analice vulnerabilidades en la plataforma y procesos de comercio electrónico de su empresa.
Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude
Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.
Formato del curso
Conferencia interactiva y discusión.
Muchos ejercicios y práctica.
Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.
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