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Temario del curso

Introducción a la gestión antisoborno y la norma ISO 37001

  • Comprensión del soborno: riesgos e impacto global.
  • Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025.
  • Relación con la norma ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento normativo.

Liderazgo y compromiso organizacional

  • Política antisoborno y cultura de integridad.
  • Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo.
  • Designación de la función de cumplimiento normativo antisoborno.

Evaluación de riesgos y diligencia debida

  • Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones.
  • Diligencia debida con terceros y asociados comerciales.
  • Documentación y estrategias de respuesta al riesgo.

Controles y procedimientos antisoborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones.
  • Mecanismos de control financiero y no financiero.
  • Canales de denuncia y mecanismos de protección para denunciantes.

Implementación, supervisión y respuesta

  • Estrategias de capacitación, comunicación y concientización.
  • Informe de incidentes, investigación y acciones correctivas.
  • Supervisión del rendimiento mediante auditorías e indicadores clave de desempeño (KPI).

Mejora continua y certificación

  • Revisión por la dirección y mejora estratégica.
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias.
  • Preparación para certificaciones y auditorías de terceros.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo.
  • Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos de ética.
  • Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o aspectos legales.

Audiencia objetivo

  • Oficiales de cumplimiento normativo y ética.
  • Auditores internos y gestores de riesgos.
  • Asesores legales y profesionales de la gobernanza corporativa.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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