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Temario del curso
Introducción a la gestión antisoborno y la norma ISO 37001
- Comprensión del soborno: riesgos e impacto global.
- Alcance, propósito y estructura de la norma ISO 37001:2025.
- Relación con la norma ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento normativo.
Liderazgo y compromiso organizacional
- Política antisoborno y cultura de integridad.
- Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo.
- Designación de la función de cumplimiento normativo antisoborno.
Evaluación de riesgos y diligencia debida
- Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones.
- Diligencia debida con terceros y asociados comerciales.
- Documentación y estrategias de respuesta al riesgo.
Controles y procedimientos antisoborno
- Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones.
- Mecanismos de control financiero y no financiero.
- Canales de denuncia y mecanismos de protección para denunciantes.
Implementación, supervisión y respuesta
- Estrategias de capacitación, comunicación y concientización.
- Informe de incidentes, investigación y acciones correctivas.
- Supervisión del rendimiento mediante auditorías e indicadores clave de desempeño (KPI).
Mejora continua y certificación
- Revisión por la dirección y mejora estratégica.
- Alineación con obligaciones legales y voluntarias.
- Preparación para certificaciones y auditorías de terceros.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo.
- Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos de ética.
- Experiencia en roles relacionados con regulación, auditoría o aspectos legales.
Audiencia objetivo
- Oficiales de cumplimiento normativo y ética.
- Auditores internos y gestores de riesgos.
- Asesores legales y profesionales de la gobernanza corporativa.
14 Horas
Reseñas (1)
la experiencia y conocimientos del formador
Erica DeRosa DeRosa - Aecon Group INc.
Curso - ISO 37001 Anti-Bribery Management System
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