Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesiten conocer los fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como estar al tanto de otras cuestiones actuales relevantes sobre el crimen financiero.

Metodología del curso

Combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en sus empresas, así como las iniciativas nacionales e internadas destinadas a combatirlas.
• Definir las medidas que una empresa y su personal deben adoptar para protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en objetivo de estas actividades criminales, explicando las "señales de alerta" que podrían ayudar a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad delictiva (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los focos actuales más críticos en materia de crimen financiero.

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta formación presencial, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ottawa, pero también puede ser entregada en otros formatos, está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos con conocimientos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento de los activos, su control y el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos según las regulaciones de las NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de las normas de información financiera y auditoría.

Esta formación presencial o a distancia impartida por un instructor vivo en Guatemala está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar los activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con las normas y regulaciones contables.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y tributarios relevantes para la gestión y el reporte de activos.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y las decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso «Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva» está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de los directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), va dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel de junta.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el rendimiento organizacional.
• Fomentar una comunicación eficaz y la colaboración en la sala de juntas.
• Responder a situaciones de crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basados en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas efectivas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, en Guatemala (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad de liderazgo claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La planificación y la evaluación de riesgos son un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante a intermedio que desean planificar de manera efectiva y gestionar riesgos en proyectos o entornos operativos.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación eficaz.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo de vida general del proyecto.

Formato del curso

• Conferencia y discusión interactivas.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación presencial impartida por un instructor en Guatemala (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas mediante metodologías de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "hallazgo" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en la eliminación de hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación brinde una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

No implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros provocan fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reauditar los mismos controles fallidos, en lugar de concentrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad Disminuida: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la eficacia de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de las auditorías.
• Aplicar herramientas de ACR, como el método de los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (diagrama de espina de pescado) y el Análisis de Modos de Fallo y Efectos (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del ACR.
• Integrar el ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas eficaces.