Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta formación presencial, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ottawa, pero también puede ser entregada en otros formatos, está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Guatemala ayuda a los gerentes a identificar y minimizar el riesgo de fraude para los comerciantes de eCommerce. Cobre cómo ocurre el fraude, el análisis de vulnerabilidades de la plataforma, la evaluación de la preparación para nuevas medidas anti-fraude y la comunicación de las políticas apropiadas al equipo.

Esta formación impartida por un instructor en Guatemala profundiza su comprensión de la gobernanza de TI empresarial, la gestión estratégica y la optimización de riesgos. Diseñada para profesionales avanzados, alinea las iniciativas de TI con los objetivos empresariales y lo prepara para la certificación.

Esta capacitación de cinco días sobre Guatemala dota a los directores de la junta de la experiencia necesaria para una gobernanza efectiva, una planificación estratégica y un desarrollo sólido de políticas. Los participantes aprenderán a fortalecer la supervisión, monitorear el desempeño organizacional y mejorar la rendición de cuentas para asegurar el éxito a largo plazo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Impartido en Guatemala, este curso cubre la gestión de riesgos integrada, las regulaciones de Basilea y el gobierno corporativo para la banca. Explora riesgos de mercado, crédito y operativos utilizando estudios de caso para desarrollar habilidades de gestión estratégica y una sólida cultura de riesgo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala se centra en mejorar las habilidades de liderazgo y gobernanza para directores y miembros del consejo. Cubre responsabilidades legales, toma de decisiones estratégicas, dinámicas del consejo y liderazgo ético a través de charlas interactivas y estudios de casos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas efectivas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transicionando a roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y rendición de cuentas dentro de su alcance.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.