Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizacional frente al crimen financiero mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta formación presencial, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a miembros del Consejo de Administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ottawa, pero también puede ser entregada en otros formatos, está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a directivos que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la «preparación» de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y las decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen general

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el volumen de riesgos asumidos por un banco con el capital que está obligado a mantener, mientras que los bancos y las instituciones financieras adoptan prácticas de gestión basadas en el riesgo. La complejidad creciente de los bancos, sus productos, las normativas y el mercado global plantea desafíos sin precedentes para la gestión eficaz de riesgos. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados; por lo tanto, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las normativas actuales basadas en el riesgo
• un análisis detallado de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión de riesgos en toda la organización
• el uso de técnicas de gobierno corporativo para fomentar una cultura a nivel del grupo, asegurando que todos participen activamente en la gestión de riesgos alineada con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de caso diseñados para explorar, analizar y reforzar los conceptos e ideas abordados a lo largo de los cinco días. Se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos durante todo el curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la alta dirección de los bancos a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como la normativa regulatoria en el entorno bancario internacional actual. En concreto, este curso tiene como propósito proporcionar a la gerencia de alto nivel una comprensión de:

• los principales riesgos del sector financiero y las normativas internacionales clave sobre riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco mientras se maximiza el rendimiento
• la interacción entre diferentes tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y las mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la toma innecesaria de riesgos.

A quién está dirigido este seminario

Este curso está destinado a quienes son nuevos en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o a aquellos que desean profundizar su comprensión de la gestión empresarial de riesgos. Será útil para:

• directivos bancarios de nivel directivo
• gerentes senior
• gestores y analistas senior de riesgos
• directores y gestores senior responsables de la gestión estratégica de riesgos
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento
• profesionales del tesoro bancario
• gestores y analistas de activos y pasivos
• reguladores y profesionales de la supervisión
• proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• gestores de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

El curso «Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva» está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de los directores y miembros de la junta.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), va dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel de junta.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el rendimiento organizacional.
• Fomentar una comunicación eficaz y la colaboración en la sala de juntas.
• Responder a situaciones de crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basados en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas efectivas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, en Guatemala (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad de liderazgo claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.