Marco Integral de Debida Diligencia y Cumplimiento para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los altos mandos que necesiten conocer los fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como estar al tanto de otras cuestiones actuales relevantes sobre el crimen financiero.

Metodología del curso

Combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos prácticos
• Ejemplos reales

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en sus empresas, así como las iniciativas nacionales e internadas destinadas a combatirlas.
• Definir las medidas que una empresa y su personal deben adoptar para protegerse contra los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar cómo podría convertirse una empresa en objetivo de estas actividades criminales, explicando las "señales de alerta" que podrían ayudar a identificar, prevenir e informar sobre cualquier actividad delictiva (sospechosa o confirmada).
• Comprender algunos de los focos actuales más críticos en materia de crimen financiero.

Este programa de cinco días ofrece a los participantes una comprensión práctica de la gestión de tesorería corporativa, la planificación de liquidez y las operaciones de tesorería a corto plazo. El curso se centra en aplicaciones empresariales del mundo real, permitiendo a los participantes monitorear efectivamente las posiciones de caja, preparar previsiones confiables de flujo de caja, optimizar el capital de trabajo, gestionar las relaciones bancarias, fortalecer los controles de pago y tomar decisiones informadas sobre financiación e inversión.

A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, optimizar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión de tesorería dentro de sus organizaciones.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes e ingenieros de manufactura que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de calcular y aplicar métricas básicas de evaluación de inversión en escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centros de Costo abarca las rutinas y prácticas para gestionar los gastos indirectos, calcular los costos de la lista de materiales (BOM) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de fabricación y servicios.

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizativas.
• Construir y validar el costeo de la lista de materiales (BOM) utilizando métodos de asignación estándar, basados en actividades e indirectos.
• Integrar las horas máquina, las horas de mano de obra del operador y las métricas laborales en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar valoraciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado mediante hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Esta formación en vivo con instructores en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas del cobro extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas del cobro extrajudicial y judicial.
• Aplicar los principales métodos y técnicas de cobro extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia del cobro extrajudicial y judicial.
• Abordar las cuestiones legales y éticas relacionadas con el cobro extrajudicial y judicial.
• Integrar el cobro extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

El CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar y reportar las cuentas mantenidas por residentes extranjeros para efectos fiscales.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar políticas sólidas centradas en el CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de reportes similares a FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de informes del CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales según el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia del CRS (incluidas las búsquedas de indicios y la gestión de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a reporte.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos del CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para producir presentaciones del CRS conformes a la normativa.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y discusiones grupales.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos de implementación práctica para operar el CRS en los sistemas de incorporación y reportes.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a directivos que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la «preparación» de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

La formación en Excel para análisis financiero cubre las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de consulta y gráficos dinámicos hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores bursátiles. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos del valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar el completo conjunto de herramientas analíticas de Excel para cálculos financieros complejos y informes.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico, de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, sus propósitos, funciones, actividades clave y su regulación. Está diseñado como una combinación de actualización de conocimientos, formación educativa y reto intelectual, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio del programa. Durante las sesiones, se fomentará activamente la retroalimentación y el debate, con un enfoque interactivo que va más allá de la mera transmisión de hechos reactivos.

La función principal es garantizar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como contextualizar los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a administradores de la nube, arquitectos de la nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en su organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir conocimientos integrales sobre los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Favorecer la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación práctica presencial en Guatemala (en línea o en sitio) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas aplicando estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (presencial o remota), está dirigida a contadores y tesoreros que desean utilizar Xero para su labor contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Conectar cuentas bancarias con Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Guatemala (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo.
• Aplicar indicadores financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.