Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre información relacionada con sus clientes estadounidenses.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones en Estados Unidos y fuera de él que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE.UU. (IRS).
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento tributario global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de debida diligencia e información que establece FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del curso
- Clase interactiva y debate.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y el origen de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).
Panorama general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso práctico: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades clientes
Marco internacional de FATCA
Requisitos de informe según FATCA
Mantener el cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro conforme a FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Conocimiento de conceptos tributarios.
Público objetivo
- Profesionales de instituciones financieras en todo el mundo.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, optimizar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión de tesorería dentro de sus organizaciones.
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- Comprender las ventajas y desventajas del cobro extrajudicial y judicial.
- Aplicar los principales métodos y técnicas de cobro extrajudicial y judicial.
- Evaluar la eficacia y eficiencia del cobro extrajudicial y judicial.
- Abordar las cuestiones legales y éticas relacionadas con el cobro extrajudicial y judicial.
- Integrar el cobro extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Favorecer la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocios para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.
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- Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
- Desarrollar habilidades prácticas aplicando estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
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- Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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- Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo.
- Aplicar indicadores financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de desviaciones para monitorear el desempeño empresarial.
- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para apoyar decisiones operativas y estratégicas.